KYC Analyst (w/m/d)
Tangany GmbHTangany mit Sitz in München ist ein innovatives Technologieunternehmen mit einer marktführenden B2B-Lösung für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte (z. B. Kryptowährungen, tokenisierte Vermögenswerte, NFTs) in Blockchain-Netzwerken. Unsere Lösung wird bereits von mehr als 50 institutionellen Kunden eingesetzt. Als lizenziertes Finanzinstitut wird die Tangany GmbH von der BaFin reguliert.
Für unser anhaltendes Wachstum suchen wir einen KYC-Analysten (w/m/d) zur Verstärkung unseres Teams.
Aufgaben
- Durchführung und Dokumentation von Sorgfaltspflichten im Rahmen von KYC- und KYB-Prüfungen bei Neu- und Bestandskunden, Partnern und Endkunden
- Erstellung und Aktualisierung von Risikoanalysen sowie Unterstützung bei der Risikoeinstufung von Endkunden
- Auswertung und Dokumentation von AML-, Sanktions- und PEP-Prüfungen, zum Beispiel im Rahmen von Transaktions- und Sanktionsscreenings
- Vorprüfung und Bearbeitung auffälliger Transaktionen im Bereich Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention
- Unterstützung bei der Prüfung von Withdrawal-Fällen, insbesondere bei auffälligen, hängenden oder eskalierten Vorgängen
- Aufbereitung von Sachverhalten für Senior KYC, Compliance, den Geldwäschebeauftragten oder weitere interne Eskalationsstellen
- Kommunikation mit Partnern und Endkunden im Rahmen von KYC-, KYB-, AML- und Withdrawal-Prozessen
- Bearbeitung und Priorisierung von Kunden- und Partneranfragen, insbesondere bei zeitkritischen oder regulatorisch relevanten Fällen
- Vorprüfung und Dokumentation eskalierter AML-, PEP-, Sanktions- und Withdrawal-Fälle mit klar geregelter Eskalation an Senior KYC, Compliance oder den Geldwäschebeauftragten
- Unterstützung bei der Erstellung, Pflege und Weiterentwicklung von Prozessen, Kontrollplänen und Maßnahmen im Fachbereich
- Abteilungsübergreifende Kommunikation und Steuerung von Risikoprozessen mit Compliance, Digital Assets Operations, Tech und Customer Operations
Qualifikation
- Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Recht, Finanzen oder eine vergleichbare Qualifikation
- Von Vorteil: Erste Erfahrung im Bereich KYC, AML, Compliance, Financial Services, FinTech, Kryptowerte oder Kundenservice
- Von Vorteil: Kenntnisse relevanter regulatorischer Anforderungen zu Geldwäsche, Sanktionen und Finanzdienstleistungen, zum Beispiel GwG, MiCAR, EU-Geldtransferverordnung, FATF oder BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise
- Interesse an digitalen Assets, Kryptowerten und regulierten Finanzprozessen
- Analytisches Denkvermögen und hohe Detailgenauigkeit
- Strukturierte, zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise
- Gutes Risikoverständnis und die Fähigkeit, kritische Fälle sauber zu erkennen und rechtzeitig zu eskalieren
- Kommunikationsstärke im Umgang mit internen und externen Kontakten
- Sehr gute Deutsch-
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